Главный экономист

Анализ качества клиентской базы на предмет повышенного уровня риска (комплаенс риска);

Проведение расследований для выявления конечных бенефициарных владельцев, выявления связей между юридическими лицами и т.д.;

Построение системы контроля, позволяющей минимизировать риски в области возможного применения к Банку мер в связи с обслуживанием лиц с высоким уровнем комплаенс-риска;

Разработка методологии в области управления риском возможного нарушения требований режима эмбарго и санкций;

Формирование бизнес - требований и сопровождение реализации проектов, связанных с автоматизацией задач по соблюдению условий эмбарго и санкций;

Мониторинг в СМИ сведений относительно санкций международных организаций и отдельных государств.