Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие  должностные обязанности :

- организация представления сведений в Отдел валютного контроля и  финансового мониторинга РНКО;  

- организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей;  

- определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных                       преступным путем и финансирования терроризма;  

- передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю;  

- передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО;  

- взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;   

-содействие уполномоченным представителям Банка России , Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ. 

-иные функции в соответствии с внутренними документами  РНКО.