Экономист 1 категории Центра финансового мониторинга и валютного контроля

Обязанности: Подготовка предложений для включения поднадзорных НФО в проект плана проверок, а также предложения о проведении внеплановых проверок поднадзорных НФО. Участие в формировании материалов для предпроверочной подготовки и предложений для включения в риск-ориентированное задание на проведение проверок поднадзорных НФО. Участие в рассмотрении актов проверок и иных материалов проверок, включая информацию о текущих результатах проверок НФО; Рассмотрение правил внутреннего контроля, разработанных в целях ПОД/ФТ, поднадзорных НФО; Проверка и анализ информации, полученной от уполномоченного органа, о выполнении поднадзорными НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ и изданных в его исполнение нормативных актов Банка России по операциям, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган; Оценка исполнения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ к периодичности проведения проверок наличия среди клиентов лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информированию уполномоченного органа о результатах таких проверок; Анализ документов и информации, представленных НФО; Проверка и анализ информации, поступающей от ЦА Службы, о признаках нарушения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по вопросам, относящимся к компетенции Центра ФМиВК. Подготовка для направления в адрес поднадзорных НФО информации о недостатках в их деятельности и рекомендаций по их исправлению; Подготовка документов по применению к поднадзорным НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Внесение информации о надзорной деятельности, в том числе о примененных мерах надзорного реагирования, в отношении НФО в программные комплексы и автоматизированные системы Банка России. Контроль исполнение поднадзорными НФО примененных к ним мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Работа по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении НФО и ее должностных лиц (подготовка мотивированных заключений по признакам административных правонарушений, предусмотренных ст.15.27 КоАП). Требования: Опыт работы не менее 1 года в финансовой сфере или по направлению деятельности Высшее образование по специальности: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция». Необходимые теоретические знания: Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О государственном оборонном заказе», «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного контроля, государственного оборонного заказа, применения специальных экономических мер, организации и проведения лотерей и азартных игр. Необходимые практические знания и навыки: Применение положения законодательных и нормативных актов при подготовке проектов заключений. Анализ и обобщение информации, поступающей от некредитных финансовых организаций, формулировка выводов. Анализ и обобщение материалов проверок, формулировка выводов и заключений. Навыки ведения переговоров, эффективной коммуникации. Личностные характеристики: Восприимчив к новой входящей информации Быстро и качественно обрабатывает различные виды информации Ориентирован на качество Учитывает мнение других, идет на компромисс для решения общей задачи делится необходимой для решения общей задачи информацией, своевременно доводит до других сведения, которые могут оказаться полезными Проясняет образ требуемого результата и критерии достижения цели Организует собственную работу, расставляет приоритеты и составляет последовательность действий с учетом имеющихся ресурсов Условия: Работа в стабильной организации Обучение, возможности для профессионального развития и получения уникального опыта Конкурентная заработная плата Добровольное медицинское страхование Дополнительное пенсионное обеспечение