Аналитик в направление фрод-экспертизы (экономические расследования)

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества Обязанности проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.) предложения по улучшению методики фрод-мониторинга развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в автоматизированный системы Банка. Требования высшее образование понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации понимание процессов кредитования юридических лиц знание возможных схем мошенничества юридических лиц навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет. нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом умение использовать нейросети в повседневной работе. Условия реальная возможность профессионального и карьерного роста в команде увлеченных профессионалов и экспертов льготные условия кредитования гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ ДМС с первого дня и льготное страхование для близких бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров корпоративная пенсионная программа обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию белая зарплата: оклад и премии трудоустройство согласно трудовому кодексу адрес: г Санкт-Петербург, ул Львовская, 27литерА.